Judecătoria sectorului Oktyabrsky din regiunea Poltava a ales o măsură preventivă pentru managerul companiei, Yulia Dyabina, care a vândut agricultor echipamente inexistente.

Pe 19 martie, judecătoarea Larisa Golnik a pus-o în arest la domiciliu, care nu a fost tot ceasul, așa cum a devenit cunoscută din registrul hotărârilor judecătorești și de pe site-ul oficial al instanței. Grupul era format din șapte persoane cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani.

Fraudei au creat aproximativ o duzină de companii fictive în care, sub pretextul vânzării de echipamente agricole pe internet, au ademenit bani de la populație. Potrivit poliției cibernetice din Ucraina, grupul s-a îmbogățit lunar cu 1 milion UAH. Compania ar fi fost implicată în vânzarea de mini-tractoare coreene și bieloruse.Reclamele de vânzare au fost postate pe internet. Prețurile pentru echipamente au fost clar foarte mici, uneori chiar de 10 ori. Fermierii care au vrut să salveze au căzut în mâinile escrociilor. În același timp, și-au pierdut toți banii, pentru o mai mare încredere și câștigarea statutului de antreprenori, infractorii au deschis mai multe birouri, unul dintre acestea fiind situat în Poltava. Pentru acest birou, escrocii au angajat 2 manageri. Poliția a identificat 19 antreprenori afectați de infractori.